1. Introducción

 

AK Solutions S.A.S. (CORE FINANCIERO) es una compañía especializada en servicios de analítica financiera empresarial bajo un modelo Software as a Service (SaaS), orientada a la generación de información estratégica para la toma de decisiones.

 

2. Alcance Regulatorio

 

CORE FINANCIERO no se encuentra dentro de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia ni por otras autoridades que exijan la implementación obligatoria de sistemas formales de administración de riesgos LA/FT.

 

3. Enfoque de Gestión de Riesgos

 

La Compañía no administra recursos de terceros, no realiza intermediación financiera ni participa en actividades de captación de dinero, lo que reduce significativamente la exposición a riesgos LA/FT.

 

4. Buenas Prácticas Implementadas

 

Sin perjuicio de no estar obligado a implementar un sistema formal LA/FT, CORE FINANCIERO aplica prácticas orientadas a la mitigación de riesgos, tales como:

 

• Conocimiento del cliente (KYC básico B2B): validación de información comercial, legal y contractual de los clientes.

• Debida diligencia razonable: verificación de coherencia en la información suministrada.

• Relaciones comerciales transparentes: formalización contractual y trazabilidad en la prestación del servicio.

• Cumplimiento legal y tributario: operación conforme a la normativa aplicable.

• Gestión de la información: manejo confidencial, controlado y seguro de los datos del cliente.

 

5. Naturaleza del Servicio

 

CORE FINANCIERO presta servicios de procesamiento, análisis y visualización de información financiera, sin intervenir en la ejecución de transacciones económicas ni en la disposición de recursos. Esto implica que la Compañía no tiene control ni participación directa sobre flujos de dinero, lo que reduce significativamente la exposición a riesgos LA/FT.

 

6. Compromiso

 

La Compañía reafirma su compromiso con la integridad, la transparencia y el cumplimiento de la normativa aplicable.

 

7. Vigencia

 

La presente declaración refleja las prácticas actuales de la Compañía y podrá ser actualizada en cualquier momento.

Vigente desde 2026/03/16.